Kengaytirilgan tekshiruv: nima kerak va uni qanday topshirish kerak

Ba'zan, o'tkazmani yoki Kripto Hamyon akkauntingizni ko'rib chiqish uchun sizdan qo'shimcha hujjatlarni so'rashimiz mumkin. Bunday so'rovlar Kripto Hamyon (@wallet) bilan suhbatingizda keladi. Agar siz bittasini olsangiz, bu siz Kengaytirilgan tekshiruvdan o'tishingiz kerakligini anglatadi.

Kengaytirilgan tekshiruv (EDD) – mijozni yaxshiroq bilish uchun foydalanuvchilardan so'rovnomani to'ldirishni va ba'zi hujjatlarni taqdim etishni so'raydigan qo'shimcha qadam. EDD tekshiruvlari chuqur xavflarni baholash va pul yuvishga qarshi kurash / terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash talablariga rioya qilinishini ta'minlash uchun zarur.

Taqdim etilgandan so'ng, barcha ma'lumotlar va hujjatlarni ko'rib chiqish uchun taxminan 12 soat vaqt ketadi. Ko'rib chiqish jarayonida akkauntingizda ba'zi Kripto Hamyon funksiyalari cheklangan bo'lishi mumkin. Tekshiruv tugallangandan so'ng, sizga natijalar bilan bildirishnoma yuboramiz.

Har bir so'rovning maqsadi va talab qilinadigan hujjatlar haqida ma'lumot olish uchun keyingisini o'qing.

Mablag'larim yoki boyligim manbasini qanchalik tez-tez tasdiqlashim kerak

Mablag'lar manbai (MM)

Qanday hujjatlar mening mablag' manbamni tasdiqlashi mumkin
Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak
Agar mablag' manbai hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Mablag'larning yo'nalishi (MY)

Qanday hujjatlar mening mablag' yo'nalishini tasdiqlashi mumkin
Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak
Agar mablag' yo'nalishi hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Boylik manbai (BM)

Qanday hujjatlar mening boylik manbamni tasdiqlashi mumkin
Agar rasmiy ishlamasam, boylik manbamni qanday tasdiqlashim mumkin
Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak
Agar boylik manbai hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Media holatini tasdiqlash uchun shakl

Siyosiy jihatdan ta'sirga ega shaxs (STS) kim
Qanday ma'lumotlar mening media holatimni tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin

Hayotiy manfaatlar markazi (HMM)

Qanday hujjatlar mening hayotiy manfaatlarim markazini tasdiqlashi mumkin
Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak
Agar hayotiy manfaatlar markazini tasdiqlay olmasam, nima qilishim kerak

Akkauntingizni video orqali tasdiqlash

Shaxsni tasdiqlash uchun qanday ma'lumotlar talab qilinadi
Agar video tasdiqlash tekshiruvdan o'tmasa, nima qilishim kerak

Qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarning to'liq ro'yxati
Tekshiruv natijalarini qanday ko'rishim mumkin

Mablag'larim yoki boyligim manbasini qanchalik tez-tez tasdiqlashim kerak

Har bir Kripto Hamyon manzili va har bir o'tkazma noyob bo'lgani uchun, biz tarmoqdagi har bir o'tkazma uchun xavf darajasini har bir holat uchun alohida hisoblaymiz. Xavf darajasiga qarab, sizning mablag'ingiz yoki boyligingiz manbai ishonchli ekanligiga ishonch hosil qilish uchun qo'shimcha ma'lumot so'rashimiz mumkin. Agar Kripto Hamyon muntazam ravishda ma'lumotni tasdiqlashi kerak bo'lsa, bu jarayon tez-tez sodir bo'lishi mumkin.

Agar siz @wallet chatida tegishli bildirishnomani olsangiz, bu siz kerakli ma'lumotlarni taqdim etishingiz kerakligini anglatadi.

Mablag'lar manbai (MM)

Mablag'lar manbai yoki MM, bu sizning Kripto Hamyoningizga keladigan kripto aktivlarning manbaidir. Sodda qilib aytganda, MM sizning kripto aktivlaringizni qanday qo'lga kiritganingizni yoki ular qayerdan kelganligini ko'rsatadi.

Kripto Hamyon ushbu ma'lumotlarni foydalanuvchilarining qo'shimcha xavflarini baholash maqsadida to'playdi. Bunday ma'lumotlarni taqdim etish orqali siz bizga loyihamiz xavfsizligini oshirishga yordam berasiz.

Qanday hujjatlar mening mablag' manbamni tasdiqlashi mumkin

Hujjatlarni topshirishda, iltimos, ularda quyidagi kerakli ma'lumotlar mavjudligiga ishonch hosil qiling:

Berilgan sana/vaqt – yaqinda va topshirilgan sanada amal qiladi;
Tashqi manzil – jo'natuvchining manzili aniq ko'rinadi;
Moliyaviy ma'lumotlar: sanalar, summalar va o'tkazma identifikatorlari aniq va Kripto Hamyon faoliyatingizga mos kelishi kerak;
Rasmiy brending: emitentning logotipi yoki URL manzili aniq koʻrinib turishi kerak;
Tahrirlar mumkin emas: faqat original, tahrirlanmagan hujjatlar (kesilgan skrinshotlar mumkin emas).

Mablag'lar manbaini tasdiqlovchi asosiy hujjatlar:

Xizmat shartnomasi
Kripto to'lovlari tartibini ko'rsatuvchi yozishmalarning skrinshoti
Jo'natuvchi va qabul qiluvchining manzillari ko'rinadigan jo'natuvchi almashinuvidan skrinshot (agar siz o'zingizga boshqa hamyon yoki xizmatdan mablag' yuborsangiz).

E'tibor bering: biz Kripto Hamyon yoki blokcheyn tadqiqotchisida skrinshotlarni qabul qilmaymiz.

Muayyan manba holatlari uchun kengaytirilgan hujjatlar ro'yxatiga bu yerda qarang.

Odatda bitta hujjat kengaytirilgan tekshiruvdan o'tish uchun yetarli; shuni aytish kerakki, jarayonni tezlashtirish uchun iloji boricha ko'proq qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarni yuklashingizni tavsiya qilamiz. Hujjatda daromadingizning kelib chiqishi to'liq aks ettirilishi kerak. Agar u barcha tafsilotlarni aks ettirmasa, barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha hujjatlarni kiriting.

E'tibor bering: ba'zi hollarda, Kripto Hamyon dastlabki ko'rib chiqishni tugatgandan so'ng qo'shimcha hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, siz @wallet chatingizda tegishli bildirishnoma olasiz.

Agar shaxsiy chat tariximni ulashishni istamasam, boshqa shaxsdan mablagʻ olganimni qanday tasdiqlashim mumkin?

Ishonchingiz komil bo'lsin: ma'lumotlaringiz xavfsiz saqlanadi va faqat Maxfiylik siyosatimizda ko'rsatilgan aniq maqsadlar uchun ishlatiladi.

O'tkazmalarni ko'rib chiqish paytida kripto aktivlar birjalari va vasiylik xizmatlari tomonidan qo'llaniladigan standart amaliyot qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarni so'rashdir. Ma'lumotni soxtalashtirmagan va uchinchi tomon shaxsiy ma'lumotlarini o'z ichiga olmagan shaxsiy yozishmalarning skrinshotlari qabul qilinadi.

Agar shaxsiy chat tarixingizni ulashishni istamasangiz, muqobil hujjatlar ro'yxatidan boshqa mos variantni yuklashga harakat qilib ko'ring.

Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak

Ehtimol, hujjatlaringiz ko'rib chiqishdan o'tmagan, chunki ular mablag'laringizning asl manbasini isbotlamagan. Iltimos, quyidagilarni ta'minlang:

Hujjatlaringizda mablagʻlarning oʻtkazilishi siz shaklda koʻrsatgan manbadan (yaʼni, birja/xizmat/vasiylik bilan bogʻliq boʻlmagan manzil) aniq koʻrsatilgan.
Kripto jo'natuvchining hamyon manzili, shuningdek, o'tkazma miqdori, sanasi, ishtirok etgan kripto aktiv va to'ldirish manzilingiz hujjatlarda ko'rinishi kerak.
Hujjatlaringizdagi o'tkazma tafsilotlari sizning Kripto Hamyoningizdagi tegishli to'ldirish o'tkazmasining tafsilotlariga mos kelishi kerak.
Hujjatlaringiz, yoki ularning nusxalari yoki skrinshotlari haqiqiydir. Na tahrirlangan hujjat nusxalari, na o'z-o'zidan tuzilgan ro'yxatlar (masalan, Excel dasturi orqali tuzilgan ro'yxatlar) qabul qilinmaydi.

Agar mablag' manbai hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Agar to'lov og'zaki bo'lsa, men nimani taqdim eta olaman?

Ikki kishi o'rtasidagi ba'zi bitimlar yozma kelishuvni o'z ichiga olmasligi mumkinligini tushunamiz. Shunga qaramay, bizning xavfni baholash siyosatimizga muvofiq, biz faqat tegishli ro'yxatdagi hujjatlarni ko'rib chiqishimiz mumkin.

Agar hozir kerakli hujjatni taqdim etishning iloji bo'lmasa, biz sizning so'rovingizni keyinroq ko'rib chiqish uchun doimo shu yerdamiz. Kerakli hujjatni qo'lga kiritishingiz bilanoq, Kripto Hamyonni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling, shunda bizning jamoamiz keyingi qadamlar haqida sizga ma'lumot beradi.

Iltimos, e'tibor bering: muqobil hujjatlarni ko'rib chiqish ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Ba'zi hollarda, siz so'ralgan ma'lumotni taqdim etmaguningizcha, Kripto Hamyonga kirishingiz cheklanishi mumkin.

Mablag'larning yo'nalishi (MY)

Mablag'larning yo'nalishi yoki MY, kripto aktivlaringiz Kripto Hamyondan chiqib ketgandan so'ng, ularning yakuniy oluvchisini aniqlashga yordam beradi.

Qanday hujjatlar mening mablag' yo'nalishini tasdiqlashi mumkin

Hujjatlarni topshirishda, iltimos, ularda quyidagi kerakli ma'lumotlar mavjudligiga ishonch hosil qiling:

Berilgan sana/vaqt – yaqinda va topshirilgan sanada amal qiladi;
Tashqi manzil: maqsad manzili aniq ko'rinishi kerak;
Invoys tafsilotlari – xarid/ayirboshlash haqida aniq, toʻliq maʼlumot;
O'tkazma maqsadi;
Rasmiy brending: emitentning logotipi yoki URL manzili aniq koʻrinib turishi kerak;
Tahrirlar mumkin emas: faqat original, tahrirlanmagan hujjatlar (kesilgan skrinshotlar mumkin emas).

Mablag'lar yo'nalishini tasdiqlovchi asosiy hujjatlar:

Xizmat shartnomasi
Kripto to'lovlari tartibini ko'rsatuvchi yozishmalarning skrinshoti
Qabul qiluvchi birjadan skrinshot, bu yerda jo'natuvchi va qabul qiluvchining manzillari ko'rinadi (agar siz Kripto Hamyondan o'zingizning boshqa hamyon manzilingizga mablag' yuborsangiz).

E'tibor bering: biz Kripto Hamyon yoki blokcheyn tadqiqotchisida skrinshotlarni qabul qilmaymiz.

Muayyan yo'nalish holatlari uchun kengaytirilgan hujjatlar ro'yxatiga bu yerda qarang.

Odatda bitta hujjat kengaytirilgan tekshiruvdan o'tish uchun yetarli; shuni aytish kerakki, jarayonni tezlashtirish uchun iloji boricha ko'proq qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarni yuklashingizni tavsiya qilamiz. Hujjat mablag'laringizning yo'nalishini to'liq aks ettirishi kerak. Agar u barcha tafsilotlarni aks ettirmasa, barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha hujjatlarni kiriting.

Agar shaxsiy chat tariximni ulashishni istamasam, mablag'larni boshqa shaxsga o'tkazishni qanday tasdiqlashim mumkin?

Ishonchingiz komil bo'lsin: ma'lumotlaringiz xavfsiz saqlanadi va faqat Maxfiylik siyosatimizda ko'rsatilgan aniq maqsadlar uchun ishlatiladi.

Agar shaxsiy chat tarixingizni ulashishni istamasangiz, muqobil hujjatlar ro'yxatidan boshqa mos variantni yuklashga harakat qilib ko'ring.

Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak

Ehtimol, hujjatlaringiz ko'rib chiqilmadi, chunki ular mablag'laringizning asl manzilini ko'rsatmadi. Iltimos, quyidagilarni ta'minlang:

Hujjatlaringizda mablagʻlarning oʻtkazilishi siz shaklda koʻrsatgan manbaga (yaʼni, birja/xizmat/vasiylik bilan bogʻliq boʻlmagan manzil) aniq koʻrsatilgan.
Kripto qabul qiluvchining hamyon manzili, shuningdek, o'tkazma miqdori, sanasi va tegishli kripto aktiv hujjatlarda ko'rinishi kerak.
Hujjatlaringizdagi o'tkazma tafsilotlari sizning Kripto Hamyoningizdagi tegishli yechib olish o'tkazmasining tafsilotlariga mos kelishi kerak.
Hujjatlaringiz, yoki ularning nusxalari yoki skrinshotlari haqiqiydir. Na tahrirlangan hujjat nusxalari, na o'z-o'zidan tuzilgan ro'yxatlar (masalan, Excel dasturi orqali tuzilgan ro'yxatlar) qabul qilinmaydi.

Agar mablag' yo'nalishi hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Agar to'lov og'zaki bo'lsa, men nimani taqdim eta olaman?

Agar har bir yangi o'tkazma uchun hamyon manzili o'zgarsa, uni qanday tasdiqlashim mumkin?

Bu holda, siz qabul qiluvchi xizmat/birjaning qo'llab-quvvatlash guruhiga murojaat qilishingiz va keyin bizning qo'llab-quvvatlash guruhimizga quyidagilarni ko'rsatuvchi videoyozuvni (20 MB'dan oshmasligi kerak) yuborishingiz kerak:

Kripto Hamyonni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan suhbatingiz (videoning boshida).
Siz foydalanayotgan tashqi hamyon/xizmat/platformaga kirish jarayoni. Xavfsizlik maqsadida barcha parollar yoki kalit so'zlar yashirilganligiga ishonch hosil qiling.
Tegishli manzil aniq ko'rinadigan profil sahifasi.

Iltimos, yuqorida aytib o'tilgan barcha tafsilotlarni hech qanday qisqartirishlar yoki uzilishlarsiz bitta videoda yozib oling. Videoni Kripto Hamyon qo'llab-quvvatlash xizmati bilan suhbatingizga yuklaganingizdan so'ng, bizning jamoamiz uni diqqat bilan ko'rib chiqadi va keyingi qadamlar haqida xabar beradi.

Boylik manbai (BM)

Boylik manbai yoki BM bizga sizning moliyaviy ahvolingizni va daromadingiz manbasini aniqlashga yordam beradi. Sodda qilib aytganda, BM sizning umumiy boyligingizni tashkil etuvchi barcha mumkin bo'lgan manbalarni aks ettiradi. Boylik manbai sizning ish joyingiz (rasmiy va norasmiy), mulkdan olingan ijara haqi, aksiyalar, obligatsiyalar yoki o'zaro fondlarga investitsiyalar, aktivlarni sotish va boshqalar bo'lishi mumkin.

Kripto Hamyon ushbu ma'lumotlarni foydalanuvchilarining qo'shimcha ichki xavf baholashlari doirasida to'playdi.

Qanday hujjatlar mening boylik manbamni tasdiqlashi mumkin

Hujjatlarni topshirishda, iltimos, ularda quyidagi kerakli ma'lumotlar mavjudligiga ishonch hosil qiling:

Berilgan sana/vaqt – yaqinda va topshirilgan sanada amal qiladi;
Sizning qonuniy ismingiz;
Moliyaviy ma'lumotlar: sanalar, summalar va o'tkazma identifikatorlari aniq va Kripto Hamyon faoliyatingizga mos kelishi kerak;
Imzo, muhr yoki boshqa rasmiy tasdiqlovchi hujjat;
Rasmiy brending: emitentning logotipi yoki URL manzili aniq koʻrinib turishi kerak;
Tahrirlar mumkin emas: faqat original, tahrirlanmagan hujjatlar (kesilgan skrinshotlar mumkin emas).

Boylik manbaini tasdiqlovchi asosiy hujjatlar:

Bankingizdan rasmiy xat, boshqa kripto platforma yoki daromadingiz va joriy moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi buxgalteriya hisoboti
Bank ko'chirmasi yoki moliyaviy yoki kripto aktivlariga egalik huquqini tasdiqlovchi boshqa ko'chirma
Oldingi uch oy uchun ish haqi kvitansiyalari yoki ish haqi cheklari
Savdo shartnomasi (ko'chmas mulk, transport vositalari va boshqalar) va tegishli to'ldirishni ko'rsatuvchi bank ko'chirmasi
Dividendlar to'langanligi to'g'risidagi sertifikat.

E'tibor bering: biz Kripto Hamyon yoki blokcheyn tadqiqotchisida skrinshotlarni qabul qilmaymiz.

Muayyan manba holatlari uchun kengaytirilgan hujjatlar ro'yxatiga bu yerda qarang.

Agar rasmiy ishlamasam, boylik manbamni qanday tasdiqlashim mumkin

Agar sizda mehnat shartnomasi bo'lmasa, xavotirlanishga hojat yo'q. Ba'zi hollarda foydalanuvchilarda ish yoki daromadlarini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasligi mumkinligini tushunamiz. Sizning holatingizga qarab, biz daromadingizni tasdiqlovchi turli xil hujjatlarni qabul qilishimiz mumkin.

Agar siz mehnat shartnomasi yoki ish haqi cheklarini topshira olmasangiz, muqobil hujjatlar ro'yxatidan boshqa mos variantni yuklashga harakat qiling.

Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak

Ehtimol, hujjatlaringiz boyligingizning asl manbasini ko'rsatmagani uchun ko'rib chiqilmagan. Iltimos, quyidagilarni ta'minlang:

Hujjatlar siz tomonidan shaklda ko'rsatilgan aniq daromadning kelib chiqishini tasdiqlaydi.
Ular sizning mulkingiz yoki ma'lum bir hisob raqamingizga egalik qilishingizni yoki ma'lum bir faoliyatni amalga oshirib, undan daromad olishingizni isbotlaydi.
Ular sizning umumiy aktivlaringiz yoki joriy balansingizni, shuningdek, kamida so'nggi 3 oy ichidagi kiruvchi o'tkazmalarni ko'rsatadi.
Hujjatlaringiz, yoki ularning nusxalari yoki skrinshotlari haqiqiydir. Na tahrirlangan hujjat nusxalari, na o'z-o'zidan tuzilgan ro'yxatlar (masalan, Excel dasturi orqali tuzilgan ro'yxatlar) qabul qilinmaydi.

Agar boylik manbai hujjatini taqdim eta olmasam, nima qilishim kerak

Media holatini tasdiqlash uchun shakl

Xizmatimizdan foydalanishingizning istalgan vaqtida, Kripto Hamyon sizdan media holatingizni tasdiqlash uchun ba'zi ma'lumotlarni taqdim etishingizni so'rashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, siz to'ldirishingiz kerak bo'lgan maxsus shakl @wallet chatingizda paydo bo'ladi. Ba'zi hollarda, siz shaklni to'ldirgandan so'ng, Kripto Hamyon ushbu maqolada avvalroq keltirilganlardan qo'shimcha hujjatlarni ham so'rashi mumkin.

Shaklda siz siyosiy jihatdan ta'sirli shaxs (STS) ekanligingizni yoki xalqaro sanksiyalar rejimlariga duchor ekanligingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi.

Siyosiy jihatdan ta'sirga ega shaxs (STS) kim

Siyosiy jihatdan ta'sirli shaxs yoki STS bu o'z shtatida muhim davlat yoki siyosiy vazifani bajargan yoki bajarib kelgan shaxslar, shuningdek, ularning yaqin qarindoshlari (turmush o'rtoqlari, farzandlari, ota-onalari, aka-uka va opa-singillari) va biznes yoki mulk sheriklari (masalan, qo'shma korxonalar yoki trastlar).

STS'larga misollar:

Davlat rahbarlari, Bosh vazirlar, vazirlar va vazir o'rinbosarlari
Parlament a'zolari (deputatlar), senatorlar
Sudyalar
Armiya va politsiya xodimlari
Markaziy banklar yoki davlat firmalarining rahbarlari
Diplomatlar va xalqaro tashkilotlar rahbarlari.

Muhim: STS maqomi tegishli shaxs davlat xizmatidan ketganidan keyin keyingi 36 oy davomida amal qiladi.

Iltimos, e'tibor bering: Foydalanuvchi shartnomasining 3.1 (h) bandiga muvofiq, Kripto Hamyon siyosiy jihatdan ta’sirli shaxslarga, shuningdek, ularga yaqin sheriklar yoki oila a'zolariga xizmat ko'rsatmaydi. Sizning ushbu toifalarning biriga kirmasligingizga ishonch hosil qilish biz uchun juda muhimdir.

Kripto Hamyon Pullarni legallashtirishga qarshi kurash / Terrorizmni moliyalashtirishga qarshi kurash (AML / CTF) talablariga javob berishi kerakligi sababli, biz mijozning shaxsini to'liq tekshirishimiz kerak (KYC — mijozni tanish). KYC zarurligi haqida batafsil ma'lumotni bu yerda tekshirishingiz mumkin.

Qanday ma'lumotlar mening media holatimni tasdiqlashi yoki rad etishi mumkin

Ommaviy axborot vositalaridagi maqomi haqidagi ma'lumotlarga siz siyosiy jihatdan ta'sirli shaxs (STS) ekanligingiz yoki xalqaro sanksiyalar rejimlariga duchor bo'lganligingiz, shuningdek, jinoiy javobgarlikka tortilganlik va ma'muriy huquqbuzarlik yozuvlari kiradi.

Hayotiy manfaatlar markazi (HMM)

Ba'zi hollarda, siz Hayotiy manfaatlar markazi uchun maxsus shaklni to'ldirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Hayotiy manfaatlar markazi (HMM) soliq to'lovlarini ham qo'shgan holda, siz asosiy biznesingizni amalga oshiradigan mintaqani anglatadi. Sizning yordamingiz bizga tegishli ichki xavflarni baholashni yakunlashga yordam beradi.

Qanday hujjatlar mening hayotiy manfaatlarim markazini tasdiqlashi mumkin

Hayotiy manfaatlar markazini tasdiqlash uchun siz 2 ta hujjatni yuklashingiz kerak:

Yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjat. Siz quyidagi hujjatlardan birini yuklashingiz mumkin:

Yashash joyi toʻgʻrisidagi maʼlumotlar uchun my.gov.uz;
Kommunal to'lovlar (elektr energiyasi, gaz, suv, uy interneti uchun to'lov);
Ko'chmas mulkka egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat yoki guvohnoma;
Ijara shartnomasi;
Ipoteka shartnomasi.

So'nggi uch oylik bank hisoboti. Kundalik ehtiyojlaringiz uchun odatda foydalanadigan hisobingiz uchun hisobotni yuboring.

Agar hujjatlarim ko'rib chiqilmasa, nima qilishim kerak

Ehtimol, hujjatlaringiz ko'rib chiqishdan o'tmagan, chunki ular sizning hayotiy manfaatlaringiz markazini to'liq tasdiqlamagan. Iltimos, quyidagilarni ta'minlang:

Yashash joyingizni tasdiqlovchi hujjatda to'liq ismingiz, yashash manzilingiz bo'lishi va so'nggi 3 oy ichida berilgan sana bo'lishi kerak.
Akkauntingizdagi ma'lumotlarda so'nggi 3 oy ichidagi asosiy daromad va xarajatlaringiz ko'rsatilishi kerak.
Hujjatlaringiz, yoki ularning nusxalari yoki skrinshotlari haqiqiydir. Na tahrirlangan hujjat nusxalari, na o'z-o'zidan tuzilgan ro'yxatlar (masalan, Excel dasturi orqali tuzilgan ro'yxatlar) qabul qilinmaydi.

Agar hayotiy manfaatlar markazini tasdiqlay olmasam, nima qilishim kerak

E'tibor bering: ba'zi hollarda, siz so'ralgan ma'lumotni taqdim etmaguningizcha, Kripto Hamyonga kirishingiz cheklanishi mumkin.

Akkauntingizni video orqali tasdiqlash

Firibgarlikning oldini olish choralari doirasida Kripto Hamyon sizning Kripto Hamyondan foydalanish bo‘yicha mustaqil va ongli qaror qabul qilganingizni tasdiqlash uchun qo‘shimcha ma’lumot so‘rashi mumkin. Siz @wallet chatingizda maxsus shaklni olasiz, u yerda sizdan ma'lum ma'lumotlarni o'z ichiga olgan video tasdiqni yuborishingiz so'raladi.

Shaxsni tasdiqlash uchun qanday ma'lumotlar talab qilinadi

Kripto Hamyonidan foydalanish bo'yicha mustaqil va ongli qaroringizni tasdiqlash uchun iltimos, video tasdiqni yozib oling. Bunga ishonch hosil qiling:

Videoda sizning yuzingiz aniq ko'rinib turibdi.
Siz so'ralgan matnni ovoz chiqarib, aniq va ravshan aytasiz.

Izoh: ma'lumotlar siz olgan shakldagi matnga muvofiq rus yoki ingliz tillarida taqdim etilishi kerak.

Iltimos, yuqorida aytib o'tilgan barcha tafsilotlarni hech qanday qisqartirishlar yoki tahrirlarsiz bitta uzluksiz videoda yozib oling.

Agar video tasdiqlash tekshiruvdan o'tmasa, nima qilishim kerak

Ehtimol, video tasdiqlovingiz talab qilingan mezonlarga javob bermagani uchun ko'rib chiqishdan o'tmagan. Iltimos, quyidagilarni ta'minlang:

Video hech qanday tahrirlash yoki kesishlarsiz bitta uzluksiz kadrda yozib olinadi.
Yuzingiz aniq ko'rinib turibdi va so'ralgan matn ovoz chiqarib aniq va tushunarli tarzda aytiladi.

Agar videongiz yuqorida tavsiflangan mezonlarga javob bersa ham, ko'rib chiqishdan o'tsa, iltimos, Kripto Hamyonni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Bizning jamoamiz vaziyatni batafsil ko'rib chiqadi va qo'shimcha ko'rsatmalar beradi.

Qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarning to'liq ro'yxati

Tegishli toifadan kamida bitta hujjatni yuklashingiz kerak. Odatda bitta hujjat kengaytirilgan tekshiruvdan o'tish uchun yetarli; shuni aytish kerakki, jarayonni tezlashtirish uchun iloji boricha ko'proq qo'llab-quvvatlovchi hujjatlarni yuklashingizni tavsiya qilamiz. Hujjatda zarur ma'lumotlar to'liq aks ettirilishi kerak. Agar u barcha tafsilotlarni aks ettirmasa, barcha kerakli ma'lumotlarni taqdim etish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan qo'shimcha hujjatlarni kiriting.

Ba'zi hollarda, Kripto Hamyon dastlabki ko'rib chiqishni tugatgandan so'ng qo'shimcha hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar shunday bo'lsa, siz @wallet chatingizda tegishli bildirishnoma olasiz.

Mablag'larning kelib chiqishi yoki daromadi / Mablag'larning yo'nalishi	Qo'llab-quvvatlovchi hujjatlar	Hujjatlar mos keladigan so'rov turi
Kripto birjasi / brokeri (Kripto aktivlarini sotib olish)	- Xaridingiz va yechib olishingizni tasdiqlovchi skrinshotlar hamda birja / brokerdan hisob raqamingiz ID raqamini barcha o'tkazma tafsilotlari bilan birga ko'rsatish. - Xarid qilish va yechib olishni tasdiqlovchi e-pochta xabarlari. - Xarid kvitansiyalari.	Mablag'lar manbai
Kripto aktivlarini to'g'ridan-to'g'ri sotib olish, birja/broker ishtirok etmaydi (P2P yoki OTC bitimlari)	Xarid kvitansiyalari / tasdiqlashlari: - xaridor va sotuvchining ma'lumotlarini, bitim summasini va sanasini ko'rsatish - mablag'lar to'g'ridan-to'g'ri kontragentdan kelganligini isbotlash.	Mablag'lar manbai
Kripto birjasi / brokeri (kripto savdosidan olinadigan foyda)	Mablag'larni tasdiqlash uchun: - Foyda ko'rsatuvchi o'tkazmalar tarixining skrinshotlari. - Hamyonlarga yechib olinganini ko'rsatuvchi o'tkazmalar tarixining skrinshotlari. - Hisob ma'lumotlaringizni aks ettiruvchi birja yoki broker hisobidan olingan skrinshotlar. Daromadni tasdiqlovchi hujjat uchun: - Savdo foydasi/zarari to'g'risidagi hisobotlar.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Hamkorlik dasturlari yoki boshqa xizmatlardan olinadigan daromad	- Xizmatning batafsil tavsifi. - Kripto aktivlar to'langan xizmatlar uchun kvitansiyalar. - To'lovlar uchun ishlatiladigan kripto aktivlar kelib chiqishini tushuntirish. - Joriy daromadni ko'rsatuvchi hamyoningizning skrinshotlari. - O'tkazmalar tarixi va yechib olish tarixining skrinshotlari.	Mablag'lar manbai
Dastlabki koin taklifi ("ICO") va token savdosi	- Kripto aktivlarning amalga oshirilgan to'lovni tasdiqlovchi shartnoma yoki kelishuv nusxasi. - ICO tadbirining to'liq nomi, shuningdek, tegishli loyihaning veb-sayti. - Tokenni sotib olish va yechib olishni aks ettiruvchi o'tkazma tarixi, shuningdek, hamyon manzillari va o'tkazma xeshlari. - Agar investitsiya qilish uchun fiat valyutasi ishlatilgan bo'lsa, bank ko'chirmasi. - Xaridni tasdiqlovchi e-pochta xabarlari.	Mablag'lar manbai
Kripto Mayning	- Xaridor va sotuvchining manzillarini ko'rsatuvchi kon uskunalarini sotib olish uchun kvitansiyalar. - Sizning nomingizga berilgan amaliyot xarajatlar to'g'risidagi hisobotlar (masalan, elektr energiyasi uchun to'lovlar). - Mayning mukofotlari yoki mayning hovuzi to'lovlarining skrinshotlari. - O'tkazmalar tarixining skrinshotlari, unda "Kimdan" va "Kimgacha" hamyon manzillari va o'tkazma xeshlari ko‘rsatilgan. - Mayning daromadingizni ko'rsatuvchi hamyon manzilingizning skrinshoti.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Staking	- To'ldirishlar, yechib olishlar va foydani ko'rsatuvchi o'tkazmalar tarixining skrinshotlari. - Muayyan hamyonga yechib olinganligini ko'rsatuvchi o'tkazmalar tarixining skrinshotlari. - Hamyon manzillari va o'tkazma xeshlari.	Mablag'lar manbai
Token Airdroplar	- To'ldirishlar, yechib olishlar va foydani ko'rsatuvchi o'tkazmalar tarixining skrinshotlari. - Hamyon manzillari va o'tkazma xeshlari.	Mablag'lar manbai
Koin yoki token almashtirishlari	O'tkazmalar tarixining skrinshotlari, hamyon manzillari va o'tkazma xeshlarini ko'rsatadi.	Mablag'lar manbai
Kreditlash dasturlari yoki likvidlik hovuzlari	O'tkazmalar tarixining skrinshotlari, hamyon manzillari va o'tkazma xeshlarini ko'rsatadi. Muhim: Aktivlarni garov sifatida qayerga qo'shganingizni, garov miqdori va kelib chiqishini ko'rsating.	Mablag'lar manbai
Investitsiyalar / An'anaviy moliyaviy vositalar bilan savdo qilish (Shuningdek, kripto birjalari yoki Crypto CFD (Farq shartnomasi) xizmatlari bilan brokerlik faoliyatingizning isboti sifatida ham mos keladi)	- Investitsiya bayonotlari, sertifikatlar yoki shartnomalar. - Investitsiyalardan olingan daromadni aniq ko'rsatuvchi bank hisobotlari. - Litsenziyaga ega moliyaviy maslahatchining investitsiya mohiyatini batafsil bayon etgan xati va tegishli bank ko'chirmalari.	1. Mablag'lar manbai 2. Mablag'larning yo'nalishi 3. Boylik manbai
Ish bilan ta'minlanganlikdan olinadigan daromad	- So'nggi 3 oylik ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar. - Ishga qabul qilish to'g'risidagi xat yoki shartnomani tasdiqlash. - So'nggi 3 oy ichidagi ish haqi to'ldirishlarini aniq ko'rsatuvchi bank ko'chirmalari. - So'nggi moliyaviy yil uchun shaxsiy daromad solig'i deklaratsiyasi.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Dividendlar / Biznes daromadi	- Kompaniyaning so'nggi yillik hisoblari / moliyaviy hisobotlari (agar mavjud bo'lsa, auditdan o'tgan). - Dividendlar to'g'risidagi hisobotlar. - Olingan dividendlar yoki boshqa biznes taqsimotlarini ko'rsatuvchi bank hisobotlari.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Qarz tushumlari	- Qarz shartnomalari yoki rasmiy qarz bayonnomalari. - Qarzlarga mos keladigan to'ldirishlarni ko'rsatuvchi bank hisobotlari.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Mulk / aktivlarni sotish	- Barcha ishtirok etuvchi tomonlar tomonidan imzolangan notarial tasdiqlangan savdo shartnomasi. - Sotishni tasdiqlovchi rasmiy hujjat. - Hisobga olingan summani ko'rsatuvchi bank ko'chirmalari.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Meros / Sug'urta to'lovlari	- Vasiyatnoma yoki meros to'g'risidagi hujjatning nusxasi. - Merosni tasdiqlovchi notarial tasdiqlangan xat. - Olingan mablag'larni ko'rsatuvchi bank ko'chirmalari.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Sovg'alar	- Donorning notarial tasdiqlangan xati. - Olingan mablag'larni ko'rsatuvchi bank ko'chirmalari. - Quyidagilarni taqdim etishi shart: Donor bilan qarindoshligingizni va donorning boylik manbasini tasdiqlovchi hujjatlar.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Pensiya daromadi	- So'nggi 3 oy ichidagi muntazam pensiya to'lovlarini aks ettiruvchi bank ko'chirmalari. - Pensiya investitsiya hisobvarag'idan (masalan, Shaxsiy pensiya hisobvarag'i – ShPH) yechib olingan mablag'larni ko'rsatuvchi ko'chirmalar.	1. Mablag'lar manbai 2. Boylik manbai
Uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchi provayderidan to'ldirishlar	Xizmat ko'rsatuvchi provayder hisobidan olingan muvaffaqiyatli yechib olishlarni ko'rsatuvchi skrinshotlar. O'tkazma miqdori, sanasi, ishtirok etgan kripto aktivlar va sizning Kripto Hamyoningizga omonat qo'yilgan manzilingiz provayder hisobidagi o'tkazma ma'lumotlariga mos kelishi kerak.	Mablag'lar manbai
Qo'shimcha xizmat to'lovlari uchun kontragentdan to'ldirish	Da'vo qilingan xizmat uchun kriptovalyutada mablag'larni yuborish bo'yicha kelishuvni aks ettiruvchi kontragent bilan SMS xabarlarning skrinshotlari. Xabarlar tarixida o'tkazma miqdori va sizning Kripto Hamyoningizga to'ldirilgan manzilingiz ko'rsatilishi kerak. Shuningdek, u to'lov qanday xizmat uchun mo'ljallanganligi haqida aniqlik kiritishi kerak.	Mablag'lar manbai
Maosh	- Ish haqi varaqlari, invoyslar yoki cheklar. - Tegishli o'tkazmani muhokama qilish orqali ish beruvchi bilan xabarlar tarixining skrinshotlari. - Invoys + yechib olishni tasdiqlovchi skrinshot (agar siz ish haqi to'lovini uchinchi tomon provayderi orqali olgan bo'lsangiz yoki yuborgan bo'lsangiz).	1. Mablag'lar manbai 2. Mablag'larning yo'nalishi
Shaxsiy kastodial hamyonidan yechib olish	- Mablag'larni o'zingizning shaxsiy hamyoningizdan yuborganingizni tasdiqlovchi yozma bayonot. - Tegishli xizmatda hamyoningiz manzilini ko'rsatuvchi skrinshotlar.	Mablag'lar manbai
Uchinchi tomon xizmat ko'rsatuvchi provayderiga yechib olish	Xizmat ko'rsatuvchi provayder akkauntidan olingan skrinshotlar, mablag'larni olish uchun ishlatilgan haqiqiy to'ldirish manzilini ko'rsatadi.	Mablag'larning yo'nalishi
Xizmatlar yoki boshqa maqsadlar uchun (qarzlarni to'lash, pul qarz berish va boshqalar) to'lash uchun jismoniy shaxs yoki biznes/sotuvchiga yechib olish.	Qarama-qarshi tomon bilan SMS xabarlarning skrinshotlari, da'vo qilingan maqsad uchun kriptovalyutada mablag'larni olish to'g'risidagi kelishuvni aks ettiradi. Xabarlar tarixida o'tkazma miqdori va qabul qiluvchi hamyon manzili ko'rsatilishi kerak. Shuningdek, u to'lov qanday xizmat uchun mo'ljallanganligi haqida aniqlik kiritishi kerak.	Mablag'larning yo'nalishi
Shaxsiy kastodial hamyonini to'ldiring	- Mablag'larni o'zingizning shaxsiy hamyoningizga yuborganingizni tasdiqlovchi yozma bayonot. - Tegishli xizmatda hamyoningiz manzilini ko'rsatuvchi skrinshotlar.	Mablag'larning yo'nalishi
Kripto aktivlarga dastlabki investitsiyalardan olingan foyda	Tegishli kripto birjasidagi o'z hisobingizdan balansingiz va o'tkazmalar tarixining skrinshotlari.	Boylik manbai
NFT savdosi yoki Texnologik vosita daromadi	- NFT bozori yozuvlari. - Ijodkorning hisobidan mualliflik huquqi boshqaruv panelining skrinshoti. - NFT / Texnologik vosita ma'lum bir hamyon manziliga sotilganligini tasdiqlovchi hujjat.	Boylik manbai
Kriptovalyutada ish bilan ta'minlanishdan olinadigan daromad	- Maosh varaqlari. - Kripto maoshingiz ko'rsatilgan mehnat shartnomasi. - Ish haqi yozuvlari. - Kripto Hamyoningizga tegishli to'ldirishlarini ko'rsatuvchi skrinshotlar.	Boylik manbai

Tekshiruv natijalarini qanday ko'rishim mumkin

Hujjatlarni topshirgandan so'ng, siz ko'rib chiqish ekraniga o'tasiz. Agar xohlasangiz, uni yopishingiz mumkin – ko'rib chiqish tugallangandan so'ng, biz sizga @wallet chatida natijalar bilan xabar yuboramiz.