O'tkazmani ko'rib chiqish

1. O'tkazmani ko'rib chiqish nimani anglatadi

2. Muvaffaqiyatsiz to'ldirishni qanday qaytarish mumkin

O'tkazmani ko'rib chiqish nimani anglatadi

O'tkazmani ko'rib chiqish nimani anglatadi

Bu kripto aktivlari xizmatimiz yoki mijozlarimiz mablag‘lari uchun hech qanday xavf tug‘dirmasligini tushunishga yordam beradigan standart jarayon. Taqsimlangan ledjer (blokcheyn) texnologiyalarining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, kripto aktivlari har doim ma'lum xavflar bilan bog'liq. Zararli foydalanuvchilar ko'pincha taqsimlangan ledjerning (blokcheyn) anonimligidan noqonuniy sxemalar uchun yoki mablag'larni qonuniylashtirish vositasi sifatida foydalanadilar.

Kripto Hamyon – kastodial xizmat va AML tekshiruvini o'tkazishi kerak. Kripto Hamyon oʻz mijozlari va hamjamiyati uchun toʻgʻri ish qilishga va pul yuvish bilan shugʻullanuvchilar, terrorchilar, sanksiyalardan qochuvchilar, inson huquqlarini buzuvchilar, qurollarni koʻpaytirishga intiluvchilar va boshqa moliyaviy jinoyatlarni sodir etuvchilarga qarshi boʻlgan moliyaviy tizimni qoʻllab-quvvatlashga sodiqdir.

O'tkazmani ko'rib chiqish nima uchun amalga oshiriladi

1. Noqonuniy harakatlarga qarshi kurash: pul yuvish, terrorizmni moliyalashtirish yoki boshqa noqonuniy harakatlar bilan bog'liq shubhali amaliyotlar va yuqori xavfli o'tkazmalarni aniqlashga yordam beradi.
2. Foydalanuvchilarni himoya qilish: o'tkazmalarni ko'rib chiqish xavfsizlik tahdidlari va moliyaviy xavflarni oldini olish orqali foydalanuvchi xavfsizligini oshiradi.
3. Biznes obro'sini himoya qilish: Kripto Hamyon, boshqa kripto aktivlar xizmatlari singari, ishonchli va xavfsiz platforma sifatidagi obro'sini himoya qilishni maqsad qilib qo'yadi va shu bilan o'tkazmalarni ko'rib chiqishni platforma uchun zarur qiladi.

Kripto Hamyon barcha kripto xizmatlaridan o'tkazmalarni qabul qiladimi

Yo'q, Kripto Hamyon barcha kripto xizmatlaridan o'tkazmalarni qabul qilmaydi. Har bir o'tkazma noqonuniy xizmatlar yoki taqiqlangan faoliyatlar, jumladan, xalqaro sanksiyalarga duchor bo'lgan platformalar bilan har qanday o'zaro ta'sir yoki aloqa uchun dastlabki tekshiruvdan o'tkaziladi. Bu bizga noqonuniy bitimlar va ikkilamchi sanksiyalar bilan bog'liq xavflardan qochishga yordam beradi. Natijada, mablag'laringiz xavfsiz saqlanadi.

Masalan, Garantex, Grinex, Bitpapa, Suex, Chatex, Cryptex va PM2BTC xalqaro sanksiyalar ostidagi eng mashhur kripto platformalari qatoriga kiradi.

Xalqaro miqyosda sanksiyalangan subyektlar haqidagi eng so'nggi ma'lumotlarni rasmiy manbalardan tekshirishingiz mumkin, masalan:

• BMT Xavfsizlik Kengashining sanksiyalar ro'yxati
• AQSh G'aznachilik Departamentining Xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (XANB)
• Yevropa Ittifoqining konsolidatsiyalangan moliyaviy sanksiyalar ro'yxati
• Oʻzbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti va mamlakatingizdagi tartibga soluvchi organlarning boshqa mahalliy roʻyxatlari.

O'tkazmani ko'rib chiqish uchun qancha vaqt ketadi

Odatda, o'tkazmani ko'rib chiqish 12 soatgacha davom etishi mumkin. Kamdan kam hollarda tahlil qilish uchun foydalanuvchidan ko'proq vaqt yoki qo'shimcha ma'lumot talab qilinishi mumkin.

Masalan, bu jo'natuvchi yoki oluvchi haqidagi ma'lumot, manzilni tasdiqlovchi hujjat yoki boylik manbai hujjati bo'lishi mumkin. Bunday holatda, agar ko'rib chiqish uchun ko'proq vaqt kerak bo'lsa, biz sizga Kripto Hamyon bilan suhbatda qo'shimcha ko'rsatmalar bilan bildirishnoma yuboramiz.

Siz Kripto Hamyon shartlarini Foydalanuvchi shartnomasida bu yerda topishingiz mumkin.

Qaysi hujjatlar mablag'lar yoki boylik manbai sifatida qabul qilinadi

Ba'zi hollarda biz sizning vaziyatingiz bo'yicha qaror qabul qilish uchun kripto aktivlar, mablag'lar yoki boylik manbasini tasdiqlovchi hujjatlarni so'rashimiz mumkin.

U quyidagilar bo'lishi mumkin:

• Bankingizdan rasmiy xat, boshqa kripto platforma yoki daromadingiz va joriy moliyaviy ahvolingizni tasdiqlovchi buxgalteriya hisoboti
• Bank ko'chirmasi yoki moliyaviy yoki kripto aktivlariga egalik huquqini tasdiqlovchi boshqa ko'chirma
• Oldingi uch oy uchun ish haqi kvitansiyalari yoki ish haqi cheklari
• Savdo shartnomasi (ko'chmas mulk, transport vositalari va boshqalar) va tegishli to'ldirishni ko'rsatuvchi bank ko'chirmasi
• Dividendlar to'langanligi to'g'risidagi sertifikat.

Kripto Hamyon bilan chatda sizga hujjat yuklash soʻrovini yuboramiz. Hujjatlarni muvaffaqiyatli topshirganingizdan so'ng ko'rib chiqish 12 soatgacha vaqt olishi mumkin. Ko'rib chiqilayotgan vaqtda hisobingizning funksionalligi cheklangan bo'lishi mumkin. Natijalar bilan quyidagi bildirishnomani yuboramiz.

Mening o'tkazmam tekshiruvdan o'tmadi, bu nimani anglatadi

O'tkazmani ko'rib chiqishda turli parametrlar, masalan, o'tkazmaning manbai va manzili, ularning o'tkazma tarixi va yuborilayotgan kripto aktivlarning kelib chiqishi hisobga olinadi.

• Agar kiruvchi o'tkazma ko'rib chiqilmasa, uni Kripto Hamyon akkauntiga o'tkazib bo'lmaydi.
• Agar chiquvchi o'tkazma ko'rib chiqilmasa, uni maqsadli manzilga qaytarib olib bo'lmaydi.

Shunday qilib, kripto aktivlar berilmasligining bir nechta sabablari bo'lishi mumkin. Masalan, sizga ishonchli do'stingizdan kripto yuborilishi mumkin, ammo agar ular o'tkazgan kripto aktiv ruxsat etilgan birja yoki darknet faoliyati bilan bog'liq bo'lsa yoki u hozirda shunga o'xshash xizmatga o'tkazilsa, o'tkazma ko'rib chiqish jarayonidan o'tmaydi.  

Ko'rib chiqishdan o'tmagan to'ldirishni qanday qaytarish haqida bu yerda o'qing.

Mening o'tkazmam tekshiruvdan o'tmadi, kelajakda buni qanday oldini olish mumkin

Ko'p parametrlar tufayli o'tkazma tekshiruvdan o'tishini oldindan aytib bo'lmaydi. Agar siz o'tkazmalar tarixini kuzatmoqchi bo'lsangiz, AML ko'rib chiqish xizmatlaridan foydalanishni o'ylab ko'ring. Garchi uchinchi tomon sharhlari Kripto Hamyonda tasdiqlashni ta'minlamasa-da, ular kripto aktivlarning kelib chiqishi, egaligi va tegishli xizmatlar haqida ma'lumot berishi mumkin.

Muvaffaqiyatsiz to'ldirishni qanday qaytarish mumkin

To'ldirishim ko'rib chiqishdan o'tmadi, uni qanday qaytarsam bo'ladi

Sizga qaytish manzilini so'ragan bildirishnoma kelishi kerak edi.

Agar siz bunday bildirishnoma olgan bo'lsangiz, unda:

1. Chatingizni @wallet bilan oching
2. Chatga qaytish uchun hamyon manzilini yuborish orqali xabarimizga javob bering.

3. Tekshiruv natijalarini kuting – bir necha daqiqa davom etadi. Agar manzil ko'rib chiqishdan o'tmasa, tizim sizdan boshqa manzilni so'raydi.

Agar ko'rib chiqish muvaffaqiyatli bo'lsa, mablag'lar avtomatik ravishda ko'rsatilgan manzilga yuboriladi, tarmoq komissiyasi chegiriladi.

Kripto aktivni qaytarish uchun manzil qanday talablarga javob berishi kerak

Manzil quyidagi talablarga javob berishi kerak:

1. Bu kripto yuborilgan tarmoqqa tegishli. Masalan, agar dastlabki tranzaksiya TON tarmog'ida amalga oshirilgan bo'lsa, biz uni faqat TON'ga asoslangan manzillarga qaytara olamiz.
2. Bu boshqa Kripto Hamyon foydalanuvchisiga emas, balki tashqi xizmatga tegishli. O'tkazma Kripto Hamyon ichida ko'rib chiqishdan o'tmaganligi sababli, boshqa Kripto Hamyon akkauntidan qaytish manzilidan foydalanish mumkin bo'lmaydi. Biz kripto aktivlarni faqat boshqa kripto xizmatidan hamyon manziliga qaytara olamiz.
3. Siz bu manzilga egalik qilasiz. Taqsimlangan ledjer (blokcheyn) o'tkazmalari qaytarib bo'lmasligi sababli, mablag' yo'qotilishining oldini olish uchun qaytarish manzili siz nazorat qiladigan manzil ekanligiga ishonch hosil qiling. Qaytarish muvaffaqiyatli yuborilgandan so'ng, mablag'larni qaytarish mumkin bo'lmaydi.

4. Qaytarish uchun manzil izoh/memo/teg talab qilmaydi

   TON tarmog'idagi aktivlarni (masalan, TON, NOT, DOGS, HMSTR, X, MAJOR, CATI, XAUT va TON'dagi USDT) birjaga o'tkazishda, birja sizning o'tkazmangizni aniqlashi uchun siz manzil yorlig'ini (memo/izoh) ko'rsatishingiz kerak. Qaytarish amaliyotlari uchun teg/memo/izohni ko'rsatishning iloji yo'q, shuning uchun mablag'laringizni olish uchun birjalardan foydalanib bo'lmaydi. Mablag' yo'qotilishining oldini olish uchun sizdan birja bilan bog'liq bo'lmagan alohida hamyon manzilini taqdim etishingizni so'raymiz.

Qaytarish manzilini ko'rib chiqish qancha vaqt oladi

Qaytish manzillarini ko'rib chiqish odatda bir necha daqiqa davom etadi. Kamdan kam hollarda, bu ko'proq vaqt talab qilishi mumkin. Ko'rib chiqish tugallangandan so'ng, siz @wallet chatida bildirishnoma olasiz.

Menga qaytarish haqida bildirishnoma keldi, ammo kripto aktivlar kelmadi

Agar siz muvaffaqiyatli qaytarish haqida bildirishnoma olgan bo'lsangiz, bu o'tkazma ko'rsatilgan manzilga yuborilganligini anglatadi. O'tkazma holatini taqsimlangan ledjerda (blokcheyn) tekshirishingiz mumkin.

Buning uchun:

1. @wallet bilan chatingizga o'ting va ko'rsatilgan manzilga qaytarilgan yechib olish haqidagi xabarni tekshiring

2. Blokcheyn tadqiqotchisini oching (masalan, TONScan) va u yerdagi qidiruv yorlig'i orqali tanlangan qaytish manzilini qidiring
3. O'tkazma holatini tekshiring.

Agar yechib olish o'tkazmasida kerakli tasdiqlashlar soni yetmagan bo'lsa, shunchaki kuting. Agar o'tkazma muvaffaqiyatli ko'rinsa, iltimos, siz ko'rsatgan manzilni boshqaradigan xizmatning qo'llab-quvvatlash jamoamizga murojaat qiling.

O'tkazmani jo'natuvchining manziliga qaytara olamanmi

Ha, siz mablag'larni jo'natuvchining manziliga qaytarishni tanlashingiz mumkin. Agar bizning talablarimizga javob bersa, siz uchun qulay bo'lgan istalgan manzilni ham ko'rsatishingiz mumkin.

Qaytarish uchun tasodifan noto'g'ri manzilni kiritdim, yechib olishni bekor qilish mumkinmi

Yo'q, yechib olishni bekor qilish mumkin emas, chunki barcha taqsimlangan ledjer (blokcheyn) o'tkazmalari qaytarib bo'lmaydi.